中海油能源发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第二次会议的通知》。2022年8月26日，公司以现场会议方式召开第五届董事会第二次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司全部监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。
3、审议通过《2022年半年度关于财务公司风险持续评估报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
4、审议通过《公司中长期发展战略》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
因上海证券交易所修订《股票上市规则》、新发布《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》，同时《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》废止，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露暂缓及豁免管理制度》的有关条款予以修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。
6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
因上海证券交易所修订《股票上市规则》、新发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，同时《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》废止，公司拟对《董事会秘书工作细则》予以修订，制度名称由《董事会秘书工作细则》修改为《董事会秘书工作规则》。
7、审议通过《关于修订<慈善公益管理办法>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。公司根据《公司章程》《公司“三重一大”决策管理办法》的最新要求，拟对公司《慈善公益管理办法》予以修订。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2022年8月30日