山东博汇纸业股份有限公司2023年第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时董事会于2023年12月6日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于2023年12月11日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，由董事长林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于2023年度执行情况确认及2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2023-045号公告。
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。
本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决。
二、《关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2023-046号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决。
三、《关于2024年度子公司出租房产暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2023-047号公告。
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决。
四、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2023-048号公告。
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。
本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决。
五、《关于修改<公司章程>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2023-049号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决。
六、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决。
七、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决。
八、《关于修改<独立董事制度>的议案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决。
九、《关于修订公司相关制度的议案》
本次修订制度包括：《博汇纸业董监高所持本公司股份变动管理制度》《博汇纸业对外投资管理制度》《博汇纸业防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《博汇纸业关联交易管理制度》《博汇纸业子公司管理制度》《博汇纸业董事长工作细则》《博汇纸业总经理工作细则》《博汇纸业董事会秘书工作细则》《博汇纸业董事会审计委员会工作细则》《博汇纸业董事会提名委员会工作细则》《博汇纸业董事会薪酬
与考核委员会工作细则》《博汇纸业董事会战略与ESG委员会工作细则》。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2023-050号公告。本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《关于2024年度期货套期保值计划的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2023-051号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○二三年十二月十三日