山东博汇纸业股份有限公司2011年年度报告

山东博汇纸业股份有限公司
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    2011 年年度报告
山东博汇纸业股份有限公司 2011 年年度报告
                                           目录
一、 重要提示 ............................................................... 2
二、 公司基本情况 ........................................................... 2
三、 会计数据和业务数据摘要.................................................. 3
四、 股本变动及股东情况...................................................... 5
五、 董事、监事和高级管理人员............................................... 10
六、 公司治理结构 .......................................................... 14
七、 股东大会情况简介....................................................... 18
八、 董事会报告 ............................................................ 18
九、 监事会报告 ............................................................ 30
十、 重要事项 .............................................................. 31
十一、 财务会计报告 ........................................................ 35
十二、 备查文件目录 ....................................................... 107
山东博汇纸业股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
 公司负责人姓名                                                                 杨振兴
 主管会计工作负责人姓名                                                         史霄
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                             岳晗
公司负责人杨振兴、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会计主管人员）岳晗声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                    山东博汇纸业股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                博汇纸业
 公司的法定英文名称                    SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD.
 公司的法定英文名称缩写                sdbh
 公司法定代表人                        杨振兴
(二) 联系人和联系方式
                               董事会秘书                           证券事务代表
 姓名           杨国栋                                  潘庆峰
 联系地址       山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首      山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
 电话           [phone]                            0533-8539966
 传真           [phone]                            0533-8539966
 电子信箱       [e-mail]                           [e-mail]
(三) 基本情况简介
 注册地址                                         山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
山东博汇纸业股份有限公司 2011 年年度报告
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                             山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                   www.bohui.net
 电子信箱                                             [e-mail]
(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                           中国证券报、上海证券报
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址               http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                 公司证券部
(五) 公司股票简况
                                            公司股票简况
       股票种类        股票上市交易所            股票简称            股票代码          变更前股票简称
 A股                  上海证券交易所       博汇纸业
(六) 其他有关资料
 公司首次注册登记日期                                 1994 年 4 月 29 日
 公司首次注册登记地点                                 山东省桓台县工商行政管理局
                      公司变更注册登记日期            2011 年 6 月 8 日
                      公司变更注册登记地点            山东省工商行政管理局
 最近变更             企业法人营业执照注册号
                      税务登记号码
                      组织机构代码                    70639751-3
 公司聘请的会计师事务所名称                           中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
 公司聘请的会计师事务所办公地址                       北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 806-812
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                            项目                                                金额
 营业利润                                                                              202,786,862.22
 利润总额                                                                              202,866,073.96
 归属于上市公司股东的净利润                                                            128,294,244.57
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                                        128,237,944.46
 经