证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2022-075
山东博汇纸业股份有限公司关于公司拟向关联方出售设备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）拟向关联方山东海力化工股份有限公司（以下简称“山东海力”）出售设备。
● 除已披露的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。
一、关联交易概述
山东海力基于自身业务发展需要向公司求购氯化钙车间机器设备，包括结片机、蒸发成套设备等。合同金额为9,544.76万元（不含增值税）。该设备当前处于闲置状态，出售该设备有利于盘活资源，提高资产运营效率。
公司与山东海力为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，山东海力为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易无须获得股东大会的批准。
二、关联方情况
（一）关联方关系介绍
山东海力与公司为受同一实际控制人控制的企业，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（二）关联方基本情况
1、山东海力化工股份有限公司
（1）企业名称：山东海力化工股份有限公司
（2）公司类型：其他股份有限公司（非上市）
（3）法定代表人：陈胜军
（4）注册资本：62,421.9725万元
（5）注册地址：桓台县马桥镇大成工业区
（6）成立时间：2003年11月5日
（7）经营范围：生产、销售《安全生产许可证》许可范围内的产品（有效期限以许可证为准）、聚氯乙烯、电石渣、氯化钡泥、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、已二酸、二元酸、十水硫酸钠、己内酰胺、环己酮肟、硫酸铵（不含过硫酸铵）、编织袋、聚合氯化铝、粉煤灰砖；丙烯仓储中转（限分公司）；并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营）；不带有储存设施的经营：丙烯（禁止储存，有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，总资产1,076,777.48万元，总负债753,714.23万元，2021年度实现营业收入1,005,515.91万元，净利润36,492.35万元。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的：氯化钙车间机器设备；
2、权属情况：交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、本次交易的定价依据
公司聘请中联资产评估集团有限公司作为资产评估机构出具了中联评报字[2022]第3756号，本次交易的定价是以该评估报告为基础。
1、评估范围和对象
评估对象及评估范围为博汇纸业持有的氯化钙车间设备，账面原值总计116,711,947.23元，账面净值总计79,082,870.51元。具体为结片机、蒸发成套设备等生产设备。截止勘查时点，委估机器设备处于闲置状态，主要分布在博汇纸业厂区氯化钙车间内，维护保养状况一般。
2、评估基准日
本项目资产评估的基准日是2022年10月31日。
3、评估方法选择
本次评估的价值类型为市场价值。本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，对可持续使用设备采用成本法评估，以评估后资产的市场价值为委托人提供参考。
4、评估结论和增值情况
经实施核实、实地查勘、市场调查和评定估算等评估程序，得出博汇纸业委估设备在评估基准日2022年10月31日的账面价值合计为79,082,870.51元，评估净值合计为95,447,600.00元（不含增值税），评估增值16,364,729.49元，增值率
20.69%。
五、本次交易对上市公司的影响
此次交易事项是属于关联方山东海力基于自身业务发展需要向公司求购氯化钙车间机器设备，包括结片机、蒸发成套设备等，设备定价参照评估报告确定。本次交易将有利于公司处置闲置资产，盘活资金。上述关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。
六、本次关联交易履行的审议程序
公司于2022年11月15日召开的2022年第九次审计委员会、2022年11月15日召开的2022年第七次临时董事会会议审议通过了《关于公司拟向关联方出售设备的议案》，其中审计委员会表决情况如下：关联委员王乐祥回避表决，其他2位委员一致同意本次关联交易；董事会表决情况如下：关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决，3名独立董事一致同意本次关联交易。
（一）审计委员会审核意见：本次关联交易价格依据评估报告确定，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。此项交易无须获得股东大会的批准。
（二）公司独立董事均对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：公司向关联方出售设备有利于公司处置闲置资产，盘活资金。本次关联交易按照评估报告定价，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意此次关联交易事项。
七、历史关联交易情况
截至披露本次交易前12个月内，除日常关联交易及已披露的关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一
期经审计净资产绝对值0.5%。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ二二年十一月十六日