山东博汇纸业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟吸收合并公司名称:山东博汇浆业有限公司(以下简称“博汇浆业”)
● 本次吸收合并事项未构成关联交易及重大资产重组。
● 本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。
一、吸收合并情况概述
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月14日召开2021年第四次临时董事会会议,会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案》,详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2021-054号公告。根据公司经营发展需要,为进一步优化公司治理结构,降低管理成本,提高运营效率,公司拟吸收合并全资子公司博汇浆业。
本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被合并方基本情况
企业名称:山东博汇浆业有限公司;
成立日期:2007年02月05日;
注册资本:52,770万元;注册地址:桓台县马桥镇大成工业区;法定代表人:王乐祥;主要业务:生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口;并从事非公司自产机制纸的批发;销售五金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。股权结构:公司持有博汇浆业100%股权。财务状况:
单位:万元
项目 | 2020年12月31日(经审计) | 2021年6月30日(未经审计) |
资产总额 | 89,969.41 | 91,513.76 |
净资产 | 86,753.00 | 85,514.79 |
项目 | 2020年度(经审计) | 2021年1-6月(未经审计) |
营业收入 | 40,671.20 | 18,425.36 |
净利润 | 852.39 | -1,238.21 |
本次吸收合并有利于公司进一步优化公司治理结构,优化资源配置,降低管理成本,提高运营效率,符合公司未来发展需要。由于博汇浆业系公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的当期损益产生重大影响,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。
五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过,同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等,授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日