证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2021-034
山东博汇纸业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年4月29日
(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 746,435,114 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 55.8356 |
决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2020年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 746,297,214 | 99.9815 | 137,900 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 746,136,214 | 99.9599 | 298,900 | 0.0401 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2020年度财务决算报告》审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 746,136,214 | 99.9599 | 137,900 | 0.0184 | 161,000 | 0.0217 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 746,297,214 | 99.9815 | 137,900 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 746,136,214 | 99.9599 | 298,900 | 0.0401 | 0 | 0.0000 |
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 746,136,214 | 99.9599 | 137,900 | 0.0184 | 161,000 | 0.0217 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 743,709,014 | 99.6347 | 2,726,100 | 0.3653 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 93,270,377 | 99.6805 | 298,900 | 0.3195 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 746,136,214 | 99.9599 | 137,900 | 0.0184 | 161,000 | 0.0217 |
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 652,865,837 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股东 | 44,396,117 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股东 | 49,035,260 | 99.7195 | 137,900 | 0.2805 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 93,369 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
市值50万以上普通股股东 | 48,941,891 | 99.7190 | 137,900 | 0.2810 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
4 | 《山东博汇纸业股份有限公司2020年度利润分配预案》 | 93,431,377 | 99.8526 | 137,900 | 0.1474 | 0 | 0.0000 |
6 | 《关于续聘公司2021年年度财务审计及内控审计机构的议案》 | 93,270,377 | 99.6805 | 137,900 | 0.1473 | 161,000 | 0.1722 |
7 | 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 90,843,177 | 97.0865 | 2,726,100 | 2.9135 | 0 | 0.0000 |
8 | 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 | 93,270,377 | 99.6805 | 298,900 | 0.3195 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过,其中议案9为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案8关联股东山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:李亚男、解树青
2、 律师见证结论意见:
公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
山东博汇纸业股份有限公司
2021年4月30日