山东博汇纸业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年8月16日以书面和传真形式发出通知，于2019年8月26日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事郑召江先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》监事会认为：本公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部发布的相关文件进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二○一九年八月二十六日