岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知及会议材料于2022年4月15日以电子邮件等方式送达各位董事,会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2022年第一季度报告》。
该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2022年4月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2021年度可持续发展报告》。
该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2022年4月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2022年内部审计工作计划》。
(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司2021年度股权激励分配方案的议案》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇二二年四月二十一日