国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第4次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第4次会议于2022年8月29日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<国投中鲁2022年半年度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年半年度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司2022年半年度风险评估报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于国投财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事杜仁堂、尉大鹏、罗超、彭铎回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第4次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于公司注销部分分公司的议案》
国投中鲁果汁股份有限公司芮城分公司、国投中鲁果汁股份有限公司丰县分公司、国投中鲁果汁股份有限公司滕州分公司、国投中鲁果汁股份有限公司平原分公司已不存在经营实质和需求，公司决定注销上述四家分公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年8月31日