证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-023
国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第2次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第2次会议于2022年5月20日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。会议由董事长杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈昊先生担任公司总经理，任期自2022年5月20日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
关联董事陈昊回避表决。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任殷实女士担任公司董事会秘书，任期自2022年5月20日起至第八届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任张瑞莲女士担任公司副总经理，聘任刘玉先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自2022年5月20日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总经理提名，董事会一致同意聘任姚铁龙先生担任公司证券事务代表，任期自2022年5月20日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司经理层成员2022年基本年薪的议案》
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
关联董事陈昊回避表决。特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年5月21日
? 报备文件
1.经与会董事签字确认的第八届董事会第2次会议决议。
? 上网公告文件
1.独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见。