株洲冶炼集团股份有限公司
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2011 年年度报告
株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................7
五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................12
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................20
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................25
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................26
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................36
十、 重要事项 ..............................................................................................................................37
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................63
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................164
株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事的说
未出席董事姓名 未出席董事职务 被委托人姓名
明
黄湘平 独立董事 其他公务 赵翠青
蒋建湘 独立董事 其他公务 谢青
陈志新 董事 其他公务 陈辉
(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 傅少武
主管会计工作负责人姓名 何献忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 晏本立
公司负责人傅少武、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）晏本立
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 株洲冶炼集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 株冶集团
ZHUZHOU SMELTER GROUP
公司的法定英文名称
CO.,LTD.
公司法定代表人 傅少武
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘伟清 李挥斥
湖南省株洲市石峰区清水 湖南省株洲市石峰区清水
联系地址
塘 塘
株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年年度报告
电话 0731-28392172 0731-28392172
传真 0731-28390145 0731-28390145
电子信箱 600961@secure.sse.com.cn 600961@secure.sse.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 湖南省株洲市天元区渌江路 10 号
注册地址的邮政编码
办公地址 湖南省株洲市石峰区清水塘
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.torchcn.com
电子信箱 600961@secure.sse.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
公司选定的信息披露报纸名称
时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站
http://www.sse.com.cn
的网址
株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘
公司年度报告备置地点
