株洲冶炼集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2020年7月13日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。
（三）召开监事会会议的时间：2017年7月16日
召开监事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席监事6人，实际出席会议的监事6人。
二、监事会会议审议情况
1、 关于补选公司监事的提案。
6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
因工作需要，公司监事周王华先生辞去了监事职务。经公司股东提名，推荐刘国文先生为公司监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
监 事 会2020年7月16日