株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年1月15日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2019年1月18日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。
（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、 关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基材料项目的提案。
8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基材料项目的公告》，公告编号：2019-005。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会2019年1月18日