渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年8月19日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年8月29日召开，会议应到董事8名，实到8名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车2022年半年度报告》及《渤海汽车2022年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告>的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事谢伟、胡
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉军、顾鑫、陈更、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会2022年8月30日