渤海汽车系统股份有限公司
2021年第五次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十二月
目 录
2021年第五次临时股东大会会议须知 ...... 3
2021年第五次临时股东大会会议议程 ...... 4
关于部分变更2016年非公开发行募集资金投资项目的议案 ...... 5
渤海汽车系统股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。
六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。
渤海汽车系统股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议议程
会议时间：2021年12月16日（星期四）下午14：00开始网络投票时间为2021年12月16日（星期四）9:15-15:00。现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室。会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
一、报告并审议会议议案：
1. 关于部分变更2016年非公开发行募集资金投资项目的议案
二、股东发言和提问；
三、审议通过本次会议监票人、计票人；
四、对审议的议案进行表决；
五、宣读会议决议的表决结果；
六、宣读股东大会决议；
七、见证律师出具宣读法律意见书。
关于部分变更2016年非公开发行募集资金投资项目的议案
一、变更募集资金投资项目概述
（一）原项目募集资金使用情况
公司2016年非公开发行募集资金总额为人民币169,246.62万元，其中：
1.“滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目”（以下简称“25万套缸体、缸盖项目”）原计划投入募集资金118,911.40万元，2020年9月公司变更部分募集资金投资项目后，该项目计划投入募集资金金额变为76,397.31万元。截至2021年10月31日，该项目已使用募集资金69,746.97万元，剩余6,650.34万元；
2.“前瞻技术研究中心项目”原计划投入募集资金11,030万元，2020年9月公司变更部分募集资金投资项目后，该项目计划投入募集资金金额变为3,224万元。截至2021年10月31日，该项目已使用募集资金994.65万元，剩余2,229.35万元。
（二）拟变更募集资金投资项目情况
本次涉及变更募集资金投向的金额为8,790.54万元，占募集资金总额169,246.62万元的比例为5.19%，具体情况如下：
拟将“25万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金4,676.98万元和“前瞻技术研究中心项目”的剩余募集资金2,229.35万元以及募集资金专户累计产生的利息，共计8,790.54万元，变更用途用于“国VI高效汽车活塞智能制造项目”（以下简称“国VI高效活塞项目”）。
“25万套缸体、缸盖项目”变更后剩余募集资金1,973.36万元，将继续用于实施原项目，本次募集资金用途变更导致“25万套缸体、缸盖项目”的资金缺口将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
二、新项目具体内容
本次变更后的募集资金将用于“国VI高效活塞项目”，该项目为公司2018年非公开发行募集资金拟投资项目。具体情况如下：
单位：万元
序号
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 |
| 1 | 国VI高效活塞项目 | 48,368.00 |
护投资者利益。
3.商用车国VI排放标准的实施，为国VI高效能活塞带来广阔的市场空间，国VI活塞拥有更高的价格及利润率，也将带动公司盈利能力大幅提升，变更募集资金投向将有利于加快公司“国VI高效活塞项目”的实施进度，为公司带来良好的发展前景。
4.截止目前，2020年变更用途用于“国VI高效活塞项目”的募集资金2,486万元已全部已使用完毕，且公司于2020年3月向中国证监会申请终止2018年非公开发行股票事项，“国VI高效活塞项目”急需资金支持，变更募集资金投向有利于公司降低债务融资规模及成本。
四、提请审议事项
（一）同意公司部分变更募集资金投资项目方案；
（二）授权经营层办理与上述变更募集资金投资项目相关的具体事宜。
请各位股东及股东代表审议。