渤海汽车系统股份有限公司关于2019年度新增日常关联交易预计公告
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
●该事项需要提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。本议案不涉及关联董事，董事无需回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
由于TRIMET Aluminium SE公司（以下简称“TASE”）持有公司控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）25%股权，公司出于实质重于形式原则将TASE确认为关联方，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额4,326.46万欧元，约合人民币33,520.55万元，具体如下：
单位：人民币万元
关联方
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 关联交易定价内容 | 2019年预计新增交易金额 |
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况介绍
公司名称：TRIMET Aluminium SE注册资本：1,500万欧元公司类型：欧洲股份公司(SE)住所：Aluminiumallee 1, 45356 Essen, Germany成立日期：2013年4月17日经营范围：有色金属（尤其是铝及其合金）的制造、加工（包括精炼和涂装）和销售；铸造产品（特别是压铸件）的开发、制造和销售，以及机械加工，预装配和系统结构，活塞和模具产品；含铝金属残渣的制备；有色金属合金的生产；股权投资及管理。
2、与上市公司的关联关系
TASE为公司控股子公司BTAH少数股东，持有BTAH25%股权。
三、定价原则和定价依据
公司子公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据，交易价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司基于实
TRIMET Aluminium SE
| TRIMET Aluminium SE | 采购商品 | 市场价 | 液态铝及铝锭 | 30,402.48 |
| TRIMET Aluminium SE | 采购能源 | 市场价 | 电力 | 3,118.07 |
| 合计 | 33,520.55 |
质重于形式的原则将TASE认定为关联方，新增2019年度日常关联交易预计，符合公司正常生产经营的需要，交易价格合理、公允；董事会审议和表决程序合法有效；上述追加预计日常关联交易金额事项，不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响和损失。同意上述新增2019年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议
2、公司第七届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2019年12月2日