爱柯迪股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年9月9日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年9月4日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-053）
《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定拟首次授予的激励对象为154人，其中，获授限制性股票的激励对象有17名，获授股票期权的激励对象有137名。现有1名限制性股票激励对象及5名股票期权激励对象自愿放弃、1名股票期权激励对象离职，故以上激励对象不再具备激励资格，放弃认购公司拟向其授予的限制性股票2.50万股，放弃认购公司拟向其授予的股票期权15.00万份。
根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票与股票期权激励对象人数及拟授予限制性股票与股票期权数量进行调整，具体如下：本次激励计划首次授予的限制性股票激励对象人数由17人调整为16人，本次激励计划首次授予的股票期权激励对象人数由137人调整为131人，调整后的激励对
象均为公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的人员；本次激励计划授予的限制性股票总数由115.00万股调整为112.50万股，股票期权的总数由450.00万份调整为435.00万份。其中，首次授予的限制性股票数量由92.50万股调整为90.00万股，首次授予的股票期权数量由369.50万份调整为
354.50万份。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-054）
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、激励计划的相关规定和2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2019年9月9日为首次授予日，授予16名激励对象90.00万股限制性股票，授予131名激励对象354.50万份股票期权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-055）
根据《管理办法》、《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的22名激励对象解除限售183.04万股限制性股票。
2名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述三项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会2019年9月10日