湖南盐业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道
西 388 号轻盐阳光城 A 座 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 753,154,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.0651
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯传良先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开
和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事苏德辉先生和独立董
事熊正德先生因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，彭轶女士因公务未能出席
会议；
3、 公司董事会秘书李智诚先生出席了会议，公司其他高级管
理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 753,154,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 753,154,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于增加注册资本及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 753,154,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 753,154,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 753,154,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 753,154,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 753,154,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 753,154,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司为子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 753,154,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于公司董事会换届选举的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
10.01 选举冯传良先生为公司第三 753,154,210 100.0000 是
届董事会董事
10.02 选举李志勇先生为公司第三 753,154,210 100.0000 是
届董事会董事
10.03 选举杨正华先生为公司第三 753,154,210 100.0000 是
届董事会董事
10.04 选举徐宗云先生为公司第三 753,154,210 100.0000 是
届董事会董事
10.05 选举石文华先生为公司第三 753,154,210 100.0000 是
届董事会董事
10.06 选举杨胜财先生为公司第三 753,154,210 100.0000 是
届董事会董事
10.07 选举罗玉成先生为公司第三 753,154,210 100.0000 是
届董事会独立董事
10.08 选举李斌女士为公司第三届 753,154,210 100.0000 是
董事会独立董事
10.09 选举杨平波女士为公司第三 753,154,210 100.0000 是
届董事会独立董事
11、 关于公司监事会换届选举的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 选举陈军先生为公司第三届 753,154,210 100.0000 是
监事会监事
11.02 选举童海先生为公司第三届 753,154,210 100.0000 是
监事会监事
11.03 选举孙俊先生为公司第三届 753,154,210 100.0000 是
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
3 关于增加注册 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资本及修改公
司章程的议案
5 关于公司 2017 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
10.01 选举冯传良先 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三
届董事会董事
10.02 选举李志勇先 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三
届董事会董事
10.03 选举杨正华先 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三
届董事会董事
10.04 选举徐宗云先 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第二
届董事会
10.05 选举石文华先 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三
届董事会董事
10.06 选举杨胜财先 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三
届董事会董事
10.07 选举罗玉成先 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司董事
会第三届董事
会独立董事
10.08 选举李斌女士 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三届
董事会独立董
事
10.09 选举杨平波女 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
士为公司第三
届董事会独立
董事
11.01 选举陈军先生 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三届
监事会监事
11.02 选举童海先生 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三届
监事会监事
11.03 选举孙俊先生 204,006,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三届
监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共 11 项议案，其中 1-9 项为非累积投票议案，
10-11 项为累积投票议案，所有议案全部表决通过；
2、本次股东大会共 11 项议案，其中第 3、5、10、11 项议案对
投资者投票情况进行单独统计，第 3 项议案经出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：粟航先生、林盈女士
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事
规则》、等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次
股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
湖南盐业股份有限公司
2018 年 5 月 18 日
