湖南盐业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2018
年 4 月 13 日以邮件、传真等方式向全体董事发出。本次会议应到董
事 9 名，实到董事 7 名，独立董事李斌女士因公务出国书面委托独立
董事熊正德先生代为表决，董事苏德辉先生因公务书面委托董事康云
彪先生代为表决。会议由董事长冯传良先生主持，公司部分监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股东大会将听取独立董事述职报告，内容详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2017 年度独立董事述职
报告》。
4、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
5、审议通过了《关于 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司关于增加注册资本及修改公司章程的
公告》。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2018 年 3 月末总股本 917,751,148 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.53 元（含税），共计 48,640,810.84 元。
2017 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公
告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的公
告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司 2018 年度投资计划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目
实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资
用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
15、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于公司为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司关于为子公司提供融资担保的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公
告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
18、审议通过了《关于公司 2018 年一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司 2018 年第一季度报告》。
19、审议通过了《关于制定<湖南盐业股份有限公司内幕信息知
情人登记制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过了《关于修订<湖南盐业股份有限公司董事会提名
委员会工作细则>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通
知》。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
