证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2021-025优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知以书面方式于2021年6月20日向各董事发出,会议于2021年6月25日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事15名,现场出席董事5名,视频出席董事10名,分别是独立董事余晨、杨廷栋、丁小林、李心丹和董事胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅、任桐。会议由董事长夏平先生主持,监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、关于设立公司绿色金融部的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二、关于修订公司董事会战略委员会工作规则的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三、关于修订公司声誉风险管理政策的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四、关于公司对苏银凯基消费金融有限公司增资的议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。关联董事顾尟回避表决。特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2021年6月26日