证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2020-021优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月8日
●为配合当前新冠肺炎疫情防控工作安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前2个交易日（即2020年5月6日前）与本公司预先沟通，事先做好出席登记并采取有效的防护措施后进入会场
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月8日14 点 30分召开地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月8日至2020年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的 | √ |
| 议案 | ||
| 4 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度监事履职情况评价报告的议案 | √ |
| 5 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 6 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案 | √ |
| 7 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 | √ |
| 8 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度关联交易报告的议案 | √ |
| 9.00 | 关于江苏银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 9.01 | 江苏省国际信托有限责任公司授信类预计额度80亿元 | √ |
| 9.02 | 华泰证券股份有限公司授信类预计额度110亿元 | √ |
| 9.03 | 无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度80亿元 | √ |
| 9.04 | 苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度15亿元 | √ |
| 9.05 | 江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度60亿元 | √ |
| 9.06 | 东兴证券股份有限公司授信类预计额度50亿元 | √ |
| 9.07 | 无锡农村商业银行股份有限公司授信类预计额度40亿元 | √ |
| 9.08 | 苏州银行股份有限公司授信类预计额度50亿元 | √ |
| 9.09 | 东吴证券股份有限公司授信类预计额度42亿元 | √ |
| 9.10 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司授信类预计额度15亿元 | √ |
| 9.11 | 大连银行股份有限公司授信类预计额度55亿元 | √ |
| 9.12 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司授信类预计额度60亿元 | √ |
| 9.13 | 苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度150亿元 | √ |
| 9.14 | 江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度70亿元 | √ |
| 9.15 | 中国东方资产管理股份有限公司授信类预计额度60亿元，资产转移类预计额度30亿元 | √ |
| 9.16 | 江苏交通控股集团财务有限公司授信类预计额度20亿元 | √ |
| 9.17 | 江苏交通控股有限公司授信类预计额度80亿元 | √ |
| 9.18 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司授信类预计额度60亿元 | √ |
| 9.19 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司授信类预计额度60亿元 | √ |
| 9.20 | 江苏省国信集团有限公司授信类预计额度70亿元 | √ |
| 9.21 | 江苏如皋农村商业银行股份有限公司授信类预计额度10亿元 | √ |
| 9.22 | 江苏南通农村商业银行股份有限公司授信类预计额度15亿元 | √ |
| 9.23 | 江苏海门农村商业银行股份有限公司授信类预计额度10亿元 | √ |
| 9.24 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司授信类预计额度30亿元 | √ |
| 9.25 | 东部机场集团有限公司授信类预计额度8亿元 | √ |
| 9.26 | 国寿城市发展产业投资企业授信类预计额度41亿元 | √ |
| 9.27 | 江苏国信股份有限公司授信类预计额度20亿元 | √ |
| 9.28 | 江苏省国信集团财务有限公司授信类预计额度10亿元 | √ |
| 9.29 | 江苏省铁路集团有限公司授信类预计额度60亿元 | √ |
| 9.30 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司授信类预计额度15亿元 | √ |
| 9.31 | 苏州信托有限公司授信类预计额度15亿元 | √ |
| 9.32 | 无锡地铁集团有限公司授信类预计额度80亿元 | √ |
| 9.33 | 无锡苏南国际机场集团有限公司授信类预计额度12亿元 | √ |
| 9.34 | 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司授信类预计额度10亿元 | √ |
| 9.35 | 关联自然人预计额度单户授信金额1500万元以内 | √ |
| 10 | 关于续聘江苏银行股份有限公司2020年度会计师事务所的议案 | √ |
| 11 | 关于江苏银行股份有限公司董事会换届工作延期的议案 | √ |
| 12 | 关于江苏银行股份有限公司监事会换届工作延期的议案 | √ |
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案内容参见公司2020年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
（二）对中小投资者单独计票的议案：7、8、9
（三）涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏交通控股有限公司、苏州国际发展集团有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏省国信集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、苏州信托有限公司。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600919 | 江苏银行 | 2020/4/30 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。 符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记
手续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2020年5月6日至5月7日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室
邮政编码：210001
联 系 人：董女士、张先生 联系电话：025-58588351、58588047
传 真：025-58588273
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2020年4月18日
附件：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书江苏银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案 | |||
| 4 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度监事履职情况评价 |
| 报告的议案 | ||||
| 5 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 6 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案 | |||
| 7 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 | |||
| 8 | 关于江苏银行股份有限公司2019年度关联交易报告的议案 | |||
| 9.00 | 关于江苏银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案 | - | - | - |
| 9.01 | 江苏省国际信托有限责任公司授信类预计额度80亿元 | |||
| 9.02 | 华泰证券股份有限公司授信类预计额度110亿元 | |||
| 9.03 | 无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度80亿元 | |||
| 9.04 | 苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度15亿元 | |||
| 9.05 | 江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度60亿元 | |||
| 9.06 | 东兴证券股份有限公司授信类预计额度50亿元 | |||
| 9.07 | 无锡农村商业银行股份有限 |
| 公司授信类预计额度40亿元 | ||||
| 9.08 | 苏州银行股份有限公司授信类预计额度50亿元 | |||
| 9.09 | 东吴证券股份有限公司授信类预计额度42亿元 | |||
| 9.10 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司授信类预计额度15亿元 | |||
| 9.11 | 大连银行股份有限公司授信类预计额度55亿元 | |||
| 9.12 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司授信类预计额度60亿元 | |||
| 9.13 | 苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度150亿元 | |||
| 9.14 | 江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度70亿元 | |||
| 9.15 | 中国东方资产管理股份有限公司授信类预计额度60亿元，资产转移类预计额度30亿元 | |||
| 9.16 | 江苏交通控股集团财务有限公司授信类预计额度20亿元 | |||
| 9.17 | 江苏交通控股有限公司授信类预计额度80亿元 | |||
| 9.18 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司授信类预计额度60亿元 | |||
| 9.19 | 无锡太湖国际科技园投资开 |
| 发有限公司授信类预计额度60亿元 | ||||
| 9.20 | 江苏省国信集团有限公司授信类预计额度70亿元 | |||
| 9.21 | 江苏如皋农村商业银行股份有限公司授信类预计额度10亿元 | |||
| 9.22 | 江苏南通农村商业银行股份有限公司授信类预计额度15亿元 | |||
| 9.23 | 江苏海门农村商业银行股份有限公司授信类预计额度10亿元 | |||
| 9.24 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司授信类预计额度30亿元 | |||
| 9.25 | 东部机场集团有限公司授信类预计额度8亿元 | |||
| 9.26 | 国寿城市发展产业投资企业授信类预计额度41亿元 | |||
| 9.27 | 江苏国信股份有限公司授信类预计额度20亿元 | |||
| 9.28 | 江苏省国信集团财务有限公司授信类预计额度10亿元 | |||
| 9.29 | 江苏省铁路集团有限公司授信类预计额度60亿元 | |||
| 9.30 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司授信类预计额度15亿元 | |||
| 9.31 | 苏州信托有限公司授信类预 |
| 计额度15亿元 | ||||
| 9.32 | 无锡地铁集团有限公司授信类预计额度80亿元 | |||
| 9.33 | 无锡苏南国际机场集团有限公司授信类预计额度12亿元 | |||
| 9.34 | 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司授信类预计额度10亿元 | |||
| 9.35 | 关联自然人预计额度单户授信金额1500万元以内 | |||
| 10 | 关于续聘江苏银行股份有限公司2020年度会计师事务所的议案 | |||
| 11 | 关于江苏银行股份有限公司董事会换届工作延期的议案 | |||
| 12 | 关于江苏银行股份有限公司监事会换届工作延期的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。