无锡农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告
无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行第七届董事会第九次会议于2026年8月25日下午在无锡农村商业银行 (无锡市金融二街9号)1208会议室以现场方式召开,会议通知已于2026年8月 12日向全体董事发出。本次会议由董事长陶畅先生主持,会议应到15人,实到15 人。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议 并表决通过了:
1.关于2026年半年度报告及摘要的议案;
请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关 内容。
本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。
2.关于2026年上半年度合规案防报告的议案;
3.关于制定《2026年度恢复计划》的议案;
4.关于制定《2026年度处置计划建议》的议案;
5.关于预期信用损失法参数调整方案的议案;
6.关于2026 年二季度末预期信用损失法评估结果的议案;
7.关于2026年二季度市场风险压力测试报告的议案;
8.关于2026年第二季度第三支柱信息披露报告的议案;
本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。
9.关于新数据中心及新核心建设设备采购的议案;
10.关于2026年至2028年三年战略规划的议案;
11.关于聘任副行长的议案;
聘任顾帆洋先生为本行副行长,任期至第七届董事会届满。
顾帆洋先生,1989年10月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,硕士 学位,经济师职称。曾任本行玉祁支行柜员、客户经理,风险管理部办事员, 惠山区支行行长助理,玉祁支行副行长,藕塘支行行长,三农金融部总经理, 江阴支行行长。现任本行党委委员、锡山区支行行长。其任职资格尚需国家金 融监督管理部门核准。
表决情况:赞成14票;反对0票;弃权0票。董事殷新中回避表决。
本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。
12.关于2026年度董事会专门委员会调研方案的议案;
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2026年8月27日