| 股票代码：600900 | 股票简称：长江电力 | 公告编号：2022-072 |
中国长江电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2022年12月16日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到14人，实到14人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。
（一）同意设立公司董事会提名委员会并制定相关工作规则，提名委员会与原薪酬与考核委员会合署办公；
（二）同意将公司董事会战略与环境委员会更名为战略与ESG委员会，增加ESG管理职责，并修订相关工作规则。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于制定公司<董事会授权决策方案>的议案》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司董事会授权决策方案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订公司〈总经理工作规则〉的议案》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司总经理工作规则》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，
并同意提请股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于推进公司2022年高管人员任期制和契约化管理工作的议案》。
（一）同意修订公司高管人员《经营业绩考核管理办法》和《薪酬管理办法》，以及7名高管人员的“岗位聘任协议”“2022年度经营业绩考核责任书”“2022-2024年任期经营业绩考核责任书”；
（二）同意授权公司董事长与高管人员签订“岗位聘任协议”“2022年度经营业绩考核责任书”“2022-2024年任期经营业绩考核责任书”。
表决结果：同意14票，反对0票，弃0票。
六、审议通过《关于成立公司科技创新部的议案》。
同意成立公司科技创新部。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任刘海波先生为公司副总经理的议案》。
同意聘任刘海波先生担任公司副总经理。
附：刘海波先生简历
男，1971年10月出生，1992年7月参加工作，大学本科学历，中共党员，正高级工程师，历任三峡电厂运行部副主任，长江电力生产计划部副经理、长江电力生产技术部副经理（主持工作），三峡梯调通信中心副主任，长江电力生产技术部主任，白鹤滩电厂筹建处副主任（主持工作），白鹤滩电厂副厂长（主持工作），白鹤滩电厂厂长、党委书记，现任长江电力党委委员兼白鹤滩电厂厂长、党委副书记。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2022年12月16日