证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2021-007
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2021年4月28日上午9:00在厦门翔业大厦18楼翔业厅以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年4月15日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2020年工作总结及2021年工作计划》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
综合考虑股东投资回报以及公司业务可持续发展等因素，公司拟以2020年
12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税），共计派发现金红利51,521,130.00元（含税）。2020年度公司不进行资本公积金转增及送股。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2020年年度利润分配方案公告》（临2021-009 ）。
5、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。公司董事会提议续聘容城会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年年度财务报表审计及内部控制审计，2021年度审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-010）。
8、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告，认为：公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
10、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。关联董事汪晓林先生、陈斌先生、王良睦先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了对本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易公告》（临2021-011）。
独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表事前认可意见，独立董事认为公司与关联方之间发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，各项交易定价结算办法以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，交易条款公平合理，不影响公司的独立性，亦未对关联方形成重大依赖。不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。
11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(临2021-012）。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于修订公司章程的公告》（临2021-013）。
13、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
| 董事会专门委员会 | 原成员 | 调整后成员 |
| 战略发展委员会 | 主任委员：汪晓林 委员：郑学实、朱昭 | 主任委员：汪晓林 委员：凌建明、朱昭 |
| 审计委员会 | 主任委员：许尤洋 委员：刘志云、梁志刚 | 主任委员：许尤洋 委员：刘志云、蒋中祥 |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员：凌建明 委员：刘志云、梁志刚 | 主任委员：凌建明 委员：刘志云、朱昭 |
14、审议通过《公司2021年第一季度报告》及其正文
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
15、审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。公司董事会定于2021年5月21日下午14:00在厦门机场T4候机楼一楼东侧公司会议室召开公司2020年度股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于召开2020年年度股东大会的通知》（临2021-014）。
公司全体独立董事认为以上第4、6、7、10、11项议案未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意以上第4、6、7、10、11项议案并发表了独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港第九届董事会第四次会议独立董事独立意见书》。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会2021年4月30日