元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2019年10月11日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年9月30日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
因工作变动原因，朱昭先生向公司董事会辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任曾海颖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
独立董事认为本次聘任董事会秘书的聘任程序合法有效，聘任的董事会秘书具备相关任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会2019年10月12日