览海医疗产业投资股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任的公告
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁姚忠先生的书面辞职报告。因工作安排调整，姚忠先生调至公司间接控股股东览海控股（集团）有限公司任职，故申请辞去公司总裁职务，仍继续担任公司董事。公司第九届董事会第二十五次（临时）会议于2019年9月5日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，根据公司经营发展需要，公司董事会同意聘任刘蕾女士（简历附后）为公司常务副总裁，全面主持公司日常工作，任期为自公司第九届董事会第二十五次（临时）会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
1、经审查刘蕾女士的个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；
2、经了解刘蕾女士的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为刘蕾女士具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司常务副总裁的资格和能力。
基于以上独立判断，我们同意聘任刘蕾女士为公司常务副总裁。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2019年9月7日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
附：刘蕾女士简历刘蕾，1973 年 2 月生，工商管理硕士，中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。现任本公司董事、副总裁、财务总监，曾任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁，并曾任职于德勤会计师事务所、赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素史克中国投资有限公司及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司。