览海医疗产业投资股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)为保证公司经营管理工作的正常开展及公司治理的规范性,结合公司实际工作需要,公司2019年4月29日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任何婧女士为公司副总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事就公司上述聘任事项发表如下独立意见:
1、经审查何婧女士的个人履历,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形;
2、经了解何婧女士的个人身份、学历职业、专业素养等情况,认为何婧女士具有良好的职业道德和个人品德,具备担任公司高级管理人员的资格和能力;
3、上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2019年4月30日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容 不存 在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
附:
何婧女士简历何婧,女,1977年5月出生,西南政法大学本科毕业,法学学士。2018年6月起任公司董事会秘书,曾任上海兴盛实业发展(集团)有限公司董事长助理,上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。