中国航发动力股份有限公司
2021年第六次临时股东大会
会 议 材 料
2021年10月28日
目 录★股东大会会序审议议案1．《关于协议受让中国航发西安航空发动机有限公司3宗土地及地上资产暨关联交易的议案》
2．《关于选举吴联合先生为公司董事及战略委员会委员、保密委员会委员的议案》
中国航发动力股份有限公司2021年第六次临时股东大会会序
★会议主持人报告会议出席情况
一、议案审议
二、回答股东提问、听取股东对议案审议的意见
三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）
四、宣读股东大会决议
五、律师发表见证意见
六、宣布会议结束
议案一
中国航发动力股份有限公司《关于协议受让中国航发西安航空发动机有限公司3宗土地
及地上资产暨关联交易的议案》
各位股东：
一、交易概述
按照公司中长期发展规划，结合实际生产经营需要，公司拟协议受让中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称西航公司）3宗土地及地上资产。因公司与西航公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发），本次交易构成公司关联交易。
二、关联方介绍
企业名称：中国航发西安航空发动机有限公司
地 址：西安市北郊徐家湾
法定代表人：颜建兴
注册资本：285,335.0644万元人民币
成立日期：1998年03月12日
营业期限：长期
类 型：有限责任公司
经营范围：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械设备、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修；金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均有分支机构经营）。
股权结构：中国航发持有西航公司100%的股权。
主要财务数据：
单位：万元
| 主要指标 | 2020年/2020年12月31日 |
| 资产总额 | 478,240 |
| 净资产 | 395,530 |
| 营业收入 | 950 |
| 净利润 | 19,366 |
见。本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。
以上议案，请予审议。
2021年10月28日
议案二
中国航发动力股份有限公司《关于选举吴联合先生为公司董事及战略委员会委员、保密委员会委员的议案》
各位股东：
因工作需要，公司董事贾大风先生已向董事会提交了辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及保密委员会委员职务的书面申请。董事会接受了贾大风先生的辞呈，同意其董事及战略委员会委员、保密委员会委员的职责在其辞呈送达董事会时解除。并提议公司董事会谨就贾大风先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢！根据股东方推荐及董事会提名委员会审查，拟提名吴联合先生为公司董事、董事会战略委员会委员及保密委员会委员的候选人，待股东大会选举通过其董事资格后，正式履行相关职责。其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（候选人简历详见附件）。
本议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。
以上议案，请予审议。
2021年10月28日
附件：候选人简历吴联合，男，1975年7月出生。毕业于西北工业大学航空动力与热力工程系航空发动机设计专业，工学学士；中国人民大学商学院高级管理人员工商管理硕士。
2015.02-2015.05 黎明公司副总经理、总工程师2015.05-2016.08 黎明公司副总经理、总工程师、科技委主任2016.08-2018.12 黎明公司副总经理、总工程师、科技委主任2018.12-2021.08 黎明公司总经理、党委副书记，黎明科技监事会主席、党委副书记
2021.08至今 黎明公司执行董事、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理