中国航发动力股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会议（以下简称本次会议）通知于2021年3月19日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2021年3月29日以现场会议方式召开。本次会议应参加会议监事3人，亲自出席2人，监事牟欣先生委托监事王录堂先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经公司半数以上监事推选，由公司监事王录堂先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、 审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、 审议通过《关于提取2020年资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、 审议通过 《关于2020年资产核销的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、 审议通过《关于2020年度关联交易实际执行情况的议案》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、 审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、 审议通过《关于2020年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、 审议通过《关于公司治理自查报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十三、 审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十四、 审议通过《关于<2014年发行股份购买资产并募集配套资金2020年
度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十五、 审议通过《关于2021年度财务预算的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十七、 审议通过《关于与实际控制人签署关联交易框架协议的议案》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十八、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十九、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
中国航发动力股份有限公司监事会
2021年3月31日