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证券代码：600890 股票简称：*ST中房 编号：临2021-021
中房置业股份有限公司第八届董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于2021年8月2日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三） 本次董事会于2021年8月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人；
（五） 本次董事会由董事长朱雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；
鉴于目前市场环境等原因，经与相关各方充分沟通，公司决定终止与辽宁忠旺精制投资有限公司（以下简称 “忠旺精制”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称 “国家军民融合基金”）之重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称 “本次重组”）的相关事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关文件。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
（二） 审议通过了《关于签署<资产置换及发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》；
鉴于公司与忠旺精制、国家军民融合基金于2020年3月20日签署了《资产置
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换及发行股份购买资产协议》，因公司决定终止本次重组事项，公司决定与忠旺精制、国家军民融合基金签署《资产置换及发行股份购买资产协议之终止协议》，终止此前签署的《资产置换及发行股份购买资产协议》。
各方一致同意并确认，《资产置换及发行股份购买资产协议》的解除及终止不构成任何一方基于《资产置换及发行股份购买资产协议》的违约，在《资产置换及发行股份购买资产协议》解除及终止后，各方之间互不承担该协议项下违约和/或缔约过失责任，亦不存在该协议项下任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过了《关于签署<利润补偿协议之终止协议>的议案》；
鉴于公司与忠旺精制于2020年3月20日签署了《利润补偿协议》，因公司决定终止本次重组事项，公司决定与忠旺精制签署《利润补偿协议之终止协议》，终止此前签署的《利润补偿协议》。
双方一致同意并确认，《利润补偿协议》的解除及终止不构成任何一方违约，在《利润补偿协议》解除及终止后，双方之间互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
三、上网公告附件
1、中房置业股份有限公司独立董事关于公司本次重组相关事项的事前认可意见；
2、中房置业股份有限公司独立董事关于重大资产重组有关事项的独立意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021年8月11日