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南京化纤股份有限公司
2021年第一次临时股东大会资料
(二0二一年十月二十七日)
股票简称:南京化纤股票代码：600889
公司办公地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼邮 编： 210019电 话： 025-84208005传 真： 025-57518852
南京化纤股份有限公司2021年第一次临时股东大会会序
会议时间：2021年10月27日（星期三 ）上午9:30会议地点： 江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼307会议室会议主持人：董事长丁明国先生
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
三、报告并审议议案
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案 | |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于补选公司监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 2.01 | 候选监事艾兴海 | |
议案一：关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案各位股东、股东代表：
为推动公司建立和完善现代企业制度，进一步规范公司运作，公司第十届董事会第十一次会议遵照《上市公司治理准则》的相关规定，拟对《南京化纤股份有限公司章程》的相应条款进行了修订。具体修订内容如下：
| 对应条款 | 修订前的条款内容 | 修订后的条款内容 |
| 原第四章“股东和股东大会”第六节“股东大会的表决和决议”第八十三条 | ……股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。…… | ……股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。…… |
2013年7月至2017年03任 G108项目副总经理；2017年3月至2021年5月任南京华东电子信息科技股份有限公司总会计师。以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
二0二一年十月二十七日