内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2020年9月9日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议对2020年9月8日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，本次限制性股票激励对象中4名激励对象因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票共计587,000股，限制性股票回购价格为14.65元/股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计8,599,550元人民币。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修改<公司章程>（注册资本、股份总数条款）的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2020年9月25日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此决议
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会二○二○年九月十日