国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议于2023年11月9日以邮件方式发出通知，2023年11月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第六次临时股东大会会议材料》。
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<人工成本管理办法>的议案》
根据《关于做好国有企业津贴补贴和福利管理工作的通知》（人社部发〔2023〕13号）《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企〔2009〕242号）等相关要求，董事会同意对原有《人工成本管理办法》进行修订。
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。
（三）审议通过了《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》
董事会同意于2023年11月30日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼1011会议室召开公司2023年第六次临时股东大会，审议《公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会2023年11月14日