国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2021年2月17日以邮件方式发出通知，2021年2月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》
董事会同意聘请香港立信德豪会计师事务所为公司2020年度境外审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，费用为人民币270万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表事前认可意见及独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任境外会计师事务所的公告》。
（二） 审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表孙梦蛟先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司证券事务代表职务。
根据工作需要，公司董事会同意聘任王伟荣先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十一届董事会任期一致。
王伟荣先生于2019年1月参加上海证券交易所第115期董事会秘书资格培
训并取得《董事会秘书资格证明》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三） 审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》董事会同意于2021年3月10日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，审议《关于聘任境外会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1. 国投电力独立董事关于聘任境外会计师事务所的事前认可意见。
2. 国投电力独立董事关于聘任境外会计师事务所的独立意见。特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会2021年2月22日
附件：王伟荣先生简历
王伟荣，男，汉族，1977年10月出生，中共党员，大学本科，工程硕士，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司商务管理部副经理、业务发展部副经理，现任国投电力控股股份有限公司证券部副经理。