国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议于2020年5月28日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。
同意于2020年6月18日召开公司2019年年度股东大会。
详见公司同日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会2020年5月28日