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杉杉股份:杉杉股份2021年年度股东大会通知 下载公告
公告日期:2022-04-20

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2022-

宁波杉杉股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2022年5月10日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月10日 13点 30分召开地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月10日

至2022年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3关于《2021年度财务决算报告》的议案
4关于2021年度利润分配方案的议案
5关于2021年年度报告全文及摘要的议案
6关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计审计机构的议案
7关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案
8关于公司2022年度提供担保全年额度的议案
9关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
10《宁波杉杉股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
11《宁波杉杉股份有限公司2021年度履行社会责任报告》
12关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案
13关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
14.00关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
14.01发行证券的种类和面值
14.02发行时间
14.03发行方式
14.04发行规模
14.05GDR在存续期内的规模
14.06GDR与基础证券A股股票的转换率
14.07定价方式
14.08发行对象
14.09GDR与基础证券A股股票的转换限制期
14.10承销方式
15关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
17关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
18关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
19关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
20关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
21关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案
22关于修订公司GDR上市后适用的《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案
23.00关于修订公司相关制度的议案
23.01《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》(2022年修订)
23.02《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》(2022年修订)
23.03《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》(2022年修订)
23.04《宁波杉杉股份有限公司募集资金管理办法》(2022年修订)

会议还将听取《宁波杉杉股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会、监事会审议情况,请参见本通知披露日公司刊载在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:4、8、9、13、14、16、17、18、19、21、22

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600884杉杉股份2022/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、欲参加本次股东大会现场会议的股东,请凭身份证明、股东账户卡及委托书(如适用)和委托代表的身份证明(如适用)于2022年5月6日(星期五)至2022年5月9日(星期一)(法定节假日除外)上午九时至十一时,下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或电话方式登记。

2、出席现场会议的自然人股东请持本人的身份证明和股东账户卡;其授权代理人应持授权委托书(见附件)、股东账户卡、委托人的身份证明及受托人的身份证明。

出席现场会议的法人股东的法定代表人请持法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明;其授权代理人应持授权委托书(见附件)、法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明及受托人的身份证明。

六、 其他事项

1、 联系方式

地址:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层联系部门:证券事务部联系电话:0574-88208337传 真:0574-88208375邮政编码:315100

2、 会议费用承担

会期预计半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1:授权委托书

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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书宁波杉杉股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3关于《2021年度财务决算报告》的议案
4关于2021年度利润分配方案的议案
5关于2021年年度报告全文及摘要的议案
6关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计审计机构的议案
7关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案
8关于公司2022年度提供担保全年额度的议案
9关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
10《宁波杉杉股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
11《宁波杉杉股份有限公司2021年度履行社会责任报告》
12关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案
13关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
14.00关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
14.01发行证券的种类和面值
14.02发行时间
14.03发行方式
14.04发行规模
14.05GDR在存续期内的规模
14.06GDR与基础证券A股股票的转换率
14.07定价方式
14.08发行对象
14.09GDR与基础证券A股股票的转换限制期
14.10承销方式
15关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
17关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
18关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
19关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
20关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
21关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案
22关于修订公司GDR上市后适用的《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案
23.00关于修订公司相关制度的议案
23.01《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》(2022年修订)
23.02《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》(2022年修订)
23.03《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》(2022年修订)
23.04《宁波杉杉股份有限公司募集资金管理办法》(2022年修订)

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


  附件:公告原文
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