证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2021-072
宁波杉杉股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月1日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 692,902,125 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.5613 |
司章程》”）及相关规定，副董事长庄巍先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事郑永刚先生、李智华先生、杨峰先生、李凤凤女士、彭文杰先生、徐衍修先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事洪志波女士、徐超女士因工作原因未能
出席；
3、公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于同意为公司下属子公司提供担保额度调整的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 692,206,705 | 99.8996 | 695,020 | 0.1003 | 400 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 692,236,205 | 99.9038 | 665,920 | 0.0962 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于同意为公司下属子公司提供担保额度调整的议案 | 43,037,236 | 98.4098 | 695,020 | 1.5892 | 400 | 0.0009 |
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波杉杉股份有限公司
2021年7月2日