宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于2019年8月12日以书面形式发出会议通知。
（三）本次董事会会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于宁波杉杉股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案；
（详见上海证券交易所网站）
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（二）《宁波杉杉股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（详见上海证券交易所网站）
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（三）关于选举李智华先生担任公司第九届董事会战略委员会委员的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
李智华：男，1968年出生，大专学历，历任东莞市杉杉电池材料有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司董事长，公司副
总经理；现任公司董事、总经理。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
? 报备文件
《宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议》