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博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-27

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二)本次会议通知和材料于2021年8月20日以电子邮件和专人送达的方式发出。

(三)本次会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应表决董事7人,实际表决董事7人。

(五)本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)通过2021年半年度总经理工作报告

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)通过公司2021年半年度报告全文及摘要(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案[公司《信息披露事务管理制度(2021年8月修订)》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)]。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会2021年8月27日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议


  附件:公告原文
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