证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2022-025号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022年度日常关联交易的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对本公司的影响：本次日常关联交易均为公司
正常生产经营的需要，按照市场原则确定关联交易的价格，遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司独立经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月27日召开了第十二届第七次董事会、第十二届第七次监事会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》，公司董事宋尚龙先生、韩冬阳先生、刘晓峰先生和监事陈波先生、赵凤利先生回避表决。公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见，认
为：公司2022年度预计的日常关联交易是必要的，交易条件公平、合理，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定。同意公司2022年度日常关联交易的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易执行情况
公司2021年度日常采购及销售等关联交易实际发生金额为60,143万元，未超过股东大会、董事会的授权，符合股东大会、董事会的决议要求。
截止2021年12月31日公司及子公司在吉林银行股份有限公司贷款余额3,732,000,000.00元，2021年度支付贷款利息支出金额179,913,985.06元；截止2021年12月31日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为108,400,168.90元，2021年度存款利息收入金额2,718,654.57元；截止2021年12月31日公司及子公司在吉林银行股份有限公司开具银行承兑汇票余额1,160,000,000.00元，开具商业承兑汇票余额600,000,000.00元，2021年度支付商票保贴手续费18,000,000.00元。
（三）2022年度预计的日常关联交易情况
1、采购、销售产品和服务情况
2022年，公司预计日常采购、销售商品和服务的关联交易金额为102,900万元。具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 交易种类 | 关联人 | 2022年度预计金额 |
| 采购商品 | 采购原材料 | 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 3,300 |
| 采购原材料 | 铁岭县新岗采石有限责任公司 | 500 | |
| 销售商品 | 销售熟料 | 海林亚泰三艺新型建材有限公司 | 4,500 |
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 5,500 | ||
| 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 | 6,300 | ||
| 大庆聚谊建材有限公司 | 6,200 | ||
| 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 | 2,600 | ||
| 销售商砼 | 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 200 | |
| 销售管片 | 30,000 | ||
| 销售熟料 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 27,300 | |
| 销售水泥 | 12,300 | ||
| 采购服务 | 药物开发、一致性评价 | 江苏威凯尔医药科技有限公司 | 3,000 |
| 设计服务 | 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 200 | |
| 提供服务 | 物业服务 | 吉林银行股份有限公司 | 1,000 |
| 合计 | - | - | 102,900 |
2、存贷款、融资及担保情况
2022年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公司办理存贷款、融资及担保业务，具体金额目前尚无法预计，以实际发生数为准。
二、关联方介绍及关联关系
1、辽宁矿渣微粉有限责任公司
法定代表人：王铁运注册资本：4,800万元注册地址：辽宁省本溪市溪湖区经营范围：矿渣制品生产与销售、矿渣铁粒生产与销售等关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制其49%股权。
2、铁岭县新岗采石有限责任公司
法定代表人：李强注册资本：600万元注册地址：辽宁省铁岭县经营范围：砂岩露天开采、加工、销售关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制其20%股权。
3、海林亚泰三艺新型建材有限公司
法定代表人：于忠良注册资本：5,000万元注册地址：黑龙江省牡丹江市经营范围：水泥制品、建工建材用化学助剂制造等
关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其40%股权。
4、靖宇亚泰泉润建材有限公司
法定代表人：李全冬
注册资本：5,000万元注册地址：吉林省靖宇县经营范围：水泥、水泥制品生产销售
关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其40%股权，公司监事赵凤利先生为靖宇亚泰泉润建材有限公司董事。
5、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司
法定代表人：赵心欣
注册资本：14,035万元注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区经营范围：水泥制品制造、水泥制品销售等
关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其30%股权。
6、大庆聚谊建材有限公司
法定代表人：赵心欣
注册资本：13,354万元注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区经营范围：水泥、水泥制品生产、建材销售关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制其35%股权。
7、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司
法定代表人：王丽华注册资本：12,212万元注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市克山县经营范围：水泥、水泥制品制造关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其40%股权。
8、长春市轨道交通预制构件有限责任公司
法定代表人：王华安注册资本：6,000万元注册地址： 长春市长德新区经营范围： 预制构件、管片的生产和销售等关联关系：公司控股子公司——亚泰集团长春建材有限公司持有其49%股权，公司监事陈波先生为长春市轨道交通预制构件有限责
任公司董事。
9、安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人：王诚注册资本：529,930万元注册地址：安徽省芜湖市文化路 39 号经营范围：水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口；建筑用骨料、砂石的生产、销售等
关联关系：安徽海螺水泥股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东，为公司关联方。
10、江苏威凯尔医药科技有限公司
法定代表人：刘永强
注册资本：5,129万元
注册地址：南京市江北新区
经营范围：医药中间体、原料药的研发、生产和销售、新型药物的研发等
关联关系：公司全资子公司——亚泰医药集团有限公司持有其
27.30%股权，公司董事刘晓峰先生为江苏威凯尔医药科技有限公司董事。
11、北京预制建筑工程研究院有限公司
法定代表人：蒋勤俭注册资本：1,000万元注册地址：北京市丰台区经营范围：工程技术研究与试验发展、技术推广、服务、咨询等关联关系：公司持有其40%股权，公司董事韩冬阳先生为北京预制建筑工程研究院有限公司董事。
12、吉林银行股份有限公司
法定代表人：陈宇龙注册资本：1,006,698万元注册地址：吉林省长春市经济开发区经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款等关联关系：公司及全资子公司——亚泰医药集团有限公司合计持有其8.98%股权，公司董事长宋尚龙先生为吉林银行股份有限公司董事。
三、关联交易定价政策
关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，关联交易价格均以同类产品的平均价格作为定价依据，并参照市场上同类交易的价格确定。
四、关联方履约能力
上述关联方均依法存续经营，信用良好，具有履约能力。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，不会影响公司独立经营能力。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二Ο二二年四月二十九日