吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年第十八次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2020年第十八次临时董事会会议于2020年12月11日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事11名，董事孙晓峰先生、李玉先生、王化民先生、毛志宏先生分别委托董事张凤瑛女士、刘晓峰先生、田奎武先生、杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于转让科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权及债权的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于转让科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权及债权的公告》具体内容刊载于2020年12月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于所属子公司租赁吉林亚泰医药产业园管理有限公司房屋的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于租赁房产的公告》具体内容刊载于2020年12月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司申请融资的议案：
鉴于公司部分流动资金借款和综合授信即将到期，同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信20亿元，期限 1 年，其中本公司使用流动资金借款9亿元。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：
根据所属子公司经营需要，同意吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额度分别为6亿元、5亿元，并由公司提供连带责任保证；继续为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款10亿元延期提供连带责任保证；为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信6.6亿元（敞口不超过6亿元）提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,270,147万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的88.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于召开2020年第六次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2020年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会二O二O年十二月十二日