吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年第十三次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2020年第十三次临时董事会会议于 2020年8月10日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过0.6亿元、0.6亿元的综合授信提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口1.2亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元、0.5亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药
房药业股份有限公司1,785万股股权、637.5万股股权提供质押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,361,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的94.41%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于召开2020年第四次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2020年8月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会二O二O年八月十一日