吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第七次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2019年第七次临时董事会会议于2019年4月29日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事12名，董事王友春先生、王广基先生、柳红女士分别委托董事翟怀宇先生、刘树森先生、刘树森先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于对吉林银行股份有限公司增资的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于对吉林银行股份有限公司增资暨关联交易公告》具体内容刊载于2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
由于公司董事长、总裁宋尚龙先生为吉林银行 股份有限公司董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉林银行股份有限公司为公司的关联方，本次增资构成关联交易。董事长、总裁宋尚龙先生在审议本议案时回避表决，其他14位非关联董事参加表决。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会二O一九年四月三十日