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声光电科:2022年第三次临时股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2022-11-08

中电科声光电科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

会议资料600877

二〇二二年十一月十四日

中电科声光电科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会参会须知

为维护中电科声光电科技股份有限公司全体股东的合法权益,保证股东依法行使职权,确保股东大会的正常秩序及议事效率,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,特制定本次股东大会须知:

一、出席会议的股东(或其授权代表)在会议召开前五分钟办理签到登记手续,为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、参加股东大会的所有股东,依法享有发言权、质询权、表决权,并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容,否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

三、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决,股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权,特请各位股东、股东代表或其委托代理人清楚、准确填写表决票:必须填写股东姓名或委托股东姓名,同意在“同意”栏内打“√”,不同意在“反对”栏内打“√”,放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”,回避表决时在“回避”栏内打“√”。

五、本次会议在网络投票完毕后,根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

2022年第三次临时股东大会会议议程

一、时间:

现场会议召开时间:2022年11月14日14:30。网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,13:00 - 15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15 - 15:00。

二、地点

重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号西永微电园研发楼3期6栋3层。

三、出席人员

(一)凡2022年11月8日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或其授权代表)均有权出席股东大会。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

四、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

五、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料。

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东情况及列席人员。

(三)提请股东大会审议如下议案:

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于变更公司名称和证券简称的议案
2关于修改《公司章程》部分条款的议案
3关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的议案

(四)与会股东及股东代表发言、提问。

(五)股东及股东代表对议案内容进行投票表决。

(六)监事、选派股东代表及见证律师共同参加计票和监票,负责监督表决、统计全过程。

(七)上传现场投票结果。

(八)签署会议文件。

(九)主持人宣布大会结束。

议案一:

中电科声光电科技股份有限公司关于变更公司名称和证券简称的议案各位股东:

现提交中电科声光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于变更公司名称和证券简称的议案,请予以审议:

根据公司经营发展需要,为进一步突出公司主营业务优势,提升公司品牌形象及市场影响力,拟调整变更公司名称及证券简称,具体如下:

1、公司名称

调整前:中电科声光电科技股份有限公司

调整前英文全称:CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.

调整后:中电科芯片技术股份有限公司

调整后英文全称:CETC Chips Technology Inc.

2、公司证券简称

调整前:声光电科

调整后:电科芯片

拟变更的公司名称需提交国家市场监督管理总局审批核准,公司将及时根据审核要求调整公司全称,最终名称以工商登记管理部门核准登记的为准;拟变更的证券简称尚需提交上海证券交易所审核,公司证券代码600877保持不变。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理名称变更工商登记相关手续。

本议案已经公司2022年10月26日召开的第十二届董事会第十三次会议审议通过。详见2022年10月28日公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

上述议案,请各位股东审议。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年11月14日

议案二:

中电科声光电科技股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东:

现提交中电科声光电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 关于修改《公司章程》部分条款的议案,请予以审议:

鉴于公司的名称发生变化,依据《公司法》《证券法》和其他有关规定,拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体如下:

原制度修订后
第一条 为维护中电科声光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。第一条 为维护中电科芯片技术股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。
第四条 公司注册名称:中电科声光电科技股份有限公司; 英文全称:CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.第四条 公司注册名称:中电科芯片技术股份有限公司; 英文全称:CETC Chips Technology Inc.

除上述修改外,《公司章程》其他条文保持不变,《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商登记备案相关手续。

本议案已经公司2022年10月26日召开的第十二届董事会第十三次会议审议通过。详见2022年10月28日公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

上述议案,请各位股东审议。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年11月14日

议案三:

中电科声光电科技股份有限公司关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的议案

各位股东:

现提交中电科声光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的议案,请予以审议:

鉴于董事王涛先生因工作调动,不再在公司控股股东任职,申请辞去公司第十二届董事会董事、副董事长及战略委员会委员职务。

经公司控股股东提名,公司第十二届董事会第十三次会议审议通过,推荐徐小刚先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,提交股东大会选举,任期自股东大会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止,候选人简历详见附件。

截至2022年10月20日,徐小刚先生未持有中电科声光电科技股份有限公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐小刚先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任董事职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定禁止担任公司董事的情形,不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况,不属于失信被执行人。

本议案已经公司2022年10月26日召开的第十二届董事会第十三次会议审议通过。详见2022年10月28日公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

上述议案,请各位股东审议。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年11月14日

附:徐小刚先生简历徐小刚,男,1972年4月出生,西安电子科技大学计算机技术专业毕业。中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。1994年8月起在中国电科第五十四研究所侦查对抗测量专业部工作,历任中国电科第五十四研究所情报侦察与指控专业部副主任、情报侦察与指控专业部基础技术室主任、情报侦察与指控专业部副主任兼二室主任、党支部书记、航天系统与应用专业部主任,中国电科网络通信研究院副院长,中国电科第三十四研究所所长。现任中电科芯片技术(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记,第二十四研究所、第二十六研究所、第四十四研究所所长。


  附件:公告原文
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