中电科能源股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第三次会议通知。会议于2019年8月30日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2019-061号）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于审议公司重大资产重组置出及注入资产过渡期损益专项审计报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司重大资产重组过渡期损益专项审计报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于公司重大资产重组过渡期损益情况的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于重大资产重组过渡期损益情况的公告》（临2019-062号）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中电科能源股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日