提供担保的公告
重要内容提示:
? 被担保人名称：公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司
? 本次担保是否有反担保：无
? 公司对外担保不存在逾期担保情况
一、担保情况概述
公司拟对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司（简称“拉萨梅花”） 提供担保：公司拟根据《股份出售及购买协议》的条款和条件就拉萨梅花 (作为卖方之一)履行该协议提供连带责任保证。2021年8月9日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司拉萨梅花提供担保的议案》。
根据《公司章程》的规定，上述担保事宜属董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：拉萨梅花生物投资控股有限公司
注册地址：拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号
法定代表人：王爱军
注册资本：人民币捌亿元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保领域的投资。
拉萨梅花系公司的全资子公司，主营业务为对外投资。截止2021年6月30日拉萨梅花总资产8.64亿元，净资产8.64亿元，实现营业收入0元，净利润-22.91
万元（未经审计）。
三、担保的主要内容
公司拟对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司提供担保：公司拟根据《股份出售及购买协议》的条款和条件就拉萨梅花 (作为卖方之一)履行该协议提供连带责任保证。
四、董事会意见、独立董事意见
拉萨梅花系公司的全资子公司，为履行协议需要公司提供担保。该项担保已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对上述担保事项发表了意见：拉萨梅花属公司的全资子公司，该项担保不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。
五、对外担保累计金额
截止本公告出具日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为等值人民币
29.75亿元，占最近一年（2020年度）上市公司经审计净资产的32.74%；控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币13.82亿元，占最近一年上市公司经审计净资产的15.21%；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1.第九届董事会第二十二次会议决议
2.独立董事关于对外担保事项的专项说明
3.拉萨梅花营业执照复印件
4.拉萨梅花2020年度、2021年半年度财务报表
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日