证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-026
梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月26日 13点30分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月26日至2021年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2021年度财务预算方案的议案 | √ |
| 6 | 关于2020年度利润分配方案（预案）的议案 | √ |
| 7 | 关于预计2021年向全资子公司提供担保的议案 | √ |
| 8 | 关于开展金融衍生品交易业务的议案 | √ |
| 9 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘财务报告审计机构的议案 | √ |
| 11 | 关于续聘内部控制审计机构的议案 | √ |
| 12 | 关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案（草案）的议案 | √ |
| 13 | 关于公司2021年度投资计划的议案 | √ |
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600873 | 梅花生物 | 2021/5/21 |
见附件1)、持股凭证和证券账户卡。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证。
3.股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）参加现场会议登记时间：2021年5月24日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部
（四）会议联系方式
联系电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
邮编：065001
邮箱：mhzqb@meihuagrp.com
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2021年4月8日
附件1：授权委托书
授权委托书梅花生物科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 4 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于2021年度财务预算方案的议案 | |||
| 6 | 关于2020年度利润分配方案（预案）的议案 | |||
| 7 | 关于预计2021年向全资子公司提供担保的议案 | |||
| 8 | 关于开展金融衍生品交易业务的议案 | |||
| 9 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | |||
| 10 | 关于续聘财务报告审计机构的议案 | |||
| 11 | 关于续聘内部控制审计机构的议案 | |||
| 12 | 关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案（草案）的议案 | |||
| 13 | 关于公司2021年度投资计划的议案 |