梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第 二十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2019年4月29日上午以通讯方式召开，会议通知以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：
1.关于公司2019年第一季度报告的议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。（公司2019年第一季度报告全文与本公告同日披露在上海证券交易所网站上）
2. 关于合资设立第九师金禾农业发展有限责任公司的议案为实现资源共享、推动供应链转型升级，公司拟与第九师禾和玉米制品有限公司（以下简称“第九师禾和玉米”）合资设立第九师金禾农业发展有限责任公司。
拟新成立公司的注册资本为人民币1,100万元，其中公司全资子公司新疆梅花农业发展有限公司（简称“新疆农业”）现金出资人民币400万元，占注册资本的36.36%；第九师禾和玉米以其持有的固定资产出资700万元，占注册资本的63.64%。注册地址位于第九师团结农场一连，主营业务为粮食初加工；粮食收购；玉米种植；农副产品收购、仓储、销售、物流运输；农业生产资料经营销售等（具体以工商登记为准）。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3. 关于合资设立新疆豪瑞农业科技发展有限责任公司的议案
为实现资源共享、推动供应链转型升级，公司拟与崔雪宏、塔城市博孜达克农场强联综合专业合作社（以下简称“塔城合作社”）合资设立新疆豪瑞农业科技发展有限责任公司。
拟新成立公司的注册资本为人民币5,000万元，其中公司全资子公司新疆梅花现金出资人民币500万元，占注册资本的10%，崔雪宏现金出资人民币2,812.5万元，占注册资本的56%；塔城合作社现金出资人民币1,687.5万元，占注册资本的34%。注册地址位于塔城二十二公里博孜达克农场，主营业务为玉米种植、加工、烘干、农副产品收购、仓储、牲畜养殖育肥、品种改良、销售、运输、提供农业技术信息服务、农业技术推广、园林绿化、农业科学研究与试验发展、农业生产资料生产和销售、饲料加工销售、农机标准化作业、节水灌溉施工及滴灌带配件回收加工（具体以工商登记为准）。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日