梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
梅花生物科技集团股份有限公司
2013 年年度报告
梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 石维忱 因公出差 陈晋蓉
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）
陶忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经审计，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润 403,697,648.48 元，加上年初未
分配利润 2,427,452,761.71 元，扣除已分配利润 310,822,660.30 元,提取盈余公积 20,881,481.50
元后，2013 年年末未分配利润为 2,499,446,268.39 元。
公司拟以现有总股本 3,108,226,603 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00
元（含税），预计分配利润 310,822,660.30 元。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，
请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示.......................................... 4
第二节 公司简介.................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 9
第四节 董事会报告................................................. 10
第五节 重要事项................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况......................................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 42
第八节 公司治理................................................... 47
第九节 内部控制................................................... 49
第十节 财务会计报告............................................... 51
第十一节 备查文件目录............................................ 145
梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
梅花生物科技集团股份有限公司，由五洲明珠股份有限公司重大资产重组
梅花集团、公司、
指 并吸收合并原梅花集团后于 2011 年 3 月 3 日更名为梅花生物科技集团股
上市公司、本公司
份有限公司，股票简称“梅花集团”，股票代码：600873
前次重大资产重组前的梅花生物科技集团股份有限公司，注册地址：河北
原梅花集团 指
省霸州市东段经济技术开发区
梅花味精 指 河北梅花味精集团有限公司，为原梅花集团的前身
五洲明珠股份有限公司，上市公司 2011 年 3 月 3 日更名为“梅花生物科
五洲明珠 指
技集团股份有限公司”，即原梅花集团的原名。
五洲集团 指 山东五洲投资集团有限公司，前次重大资产重组前为五洲明珠的控股股东
鼎晖基金下属的香港鼎晖生物科技有限公司，英文名 CDH BIO-TECH (HK)
鼎晖生物、CDH 指
LIMITED
新天域资本下属的新天域生化科技投资有限公司，英文名 NEW HORIZON
新天域生化、NH 指
IDEAL IMAGE INVESTMENT LIMITED
西藏明珠 指 西藏明珠股份有限公司，五洲明珠股份有限公司的曾用名
孟庆山及其一致行动人指孟庆山、杨维永、王爱军、王洪山、何君、杨维
孟庆山及其一致
指 英、蔡文强 7 人，报告期内，合计持有公司 40.64%股份，为公司实际控制
行动人
人。
五洲明珠于 2010 年将除西藏大厦股份有限公司 14.32%股权及位于海南省
临高县皇桐乡楷模上村东边 350 亩集体土地使用权之外的资产和负债出售
给五洲集团，并以新增股份方式吸收合并原梅花集团，实现对原梅花集团
的吸收合并，公司主营业务由电力铁塔、变压器、电度表等电力设备生产
前次重大资产重 及销售整体变更为味精、氨基酸、有机肥等生物发酵产品生产及销售。吸
指
组 收合并完成后，五洲明珠为存续主体，原梅花集团注销了法人资格。2010
年 12 月 22 日，中国证监会出具证监许可【2010】1888 号正式核准上述重
大资产重组，2011 年 3 月，五洲明珠股份有限公司名称变更为“梅花生物
科技集团股份有限公司”，证券简称由“五洲明珠”变更为“梅花集团”，
公司证券代码 600873 不变。
大华会计师事务 全名大华会计师事务所（特殊普通合伙），由大华会计师事务所有限公司
指
所 转制更名而来
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国仲裁委 指 中国国际经济贸易仲裁委员会
国家环保部、环保
指 中华人民共和国环境保护部
部
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股东大会 指 梅花生物科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 梅花生物科技集团股份有限公司董事会
梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
监事会 指 梅花生物科技集团股份有限公司监事会
新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花集团重要全资子公司之一
通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系梅花集团重要全资子公司之一
通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司
通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，通辽梅花全资子公司
廊坊梅花 指 廊坊梅花生物科技有限公司，公司全资子公司
梅花香港 指 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，廊坊梅花全资子公司
廊坊建龙制酸有限公司，系梅花集团全资子公司，公司已于 2012 年 7 月
廊坊建龙 指
13 日决定予以注销
西藏银行 指 全名西藏银行股份有限公司，公司持有其 3%的股权。
霸州分公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司霸州分公司，已于 2013 年开始整体搬迁
公司位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区的生产厂区，包括通辽梅花、通辽
通辽基地 指
建龙和通辽绿农。
新疆基地 指 公司位于新疆五家渠市的生产厂区，新疆梅花坐落在此。
西藏大厦股份有限公司，经营场所位于上海市虹桥路 100 号，报告期内，
西藏大厦股份有
指 公司将持有的西藏大厦 7.14%的股权已全部转让给上海卡瓦格博投资有限
限公司
公司。
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2013 年
二、重大风险提示
公司已在报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本年度报告之董事会报告中\"关于
公司未来发展的讨论与分析\"部分内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司
公司的中文名称简称 梅花集团
公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 MeiHua Group
公司的法定代表人 孟庆山
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨慧兴 付晓丹
河北省廊坊市经济技术开发区华 河北省廊坊市经济技术开发区华
联系地址
祥路 66 号 祥路 66 号
电话 0316-2359652 0316-2359652
传真 0316-2359670 0316-2359670
电子信箱 yanghuixing@meihuagrp.com fuxiaodan@meihuagrp.com
三、基本情况简介
公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路 189 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.meihuagrp.com
电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 梅花集团 600873 五洲明珠
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
注册登记日期 1995 年 2 月 9 日
注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 藏国税字 540108219667563 号
组织机构代码 21966756-3
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况最早刊登于 1995 年 2 月 14 日公告的《西藏明珠股份有限公司股票上市
公告书》，投资者可通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,在页面右上角输入股票
代码\"600873\"查询 2000 年 3 月 23 日刊登的西藏明珠 1999 年年度报告公司基本情况部分。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市之初主营业务为旅游饭店、旅游运输、旅游产品加工、餐饮娱乐等。2003 年公司
实施重大资产置换，主营业务由旅游饭店、旅游运输等变更为电力铁塔、变压器、电度表等电
力设备的生产及销售。2010 年公司实施重大资产重组，重组完成后主营业务变更为味精、氨基
酸、有机肥等生物发酵产品的生产及销售。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
经中国证监会批准，公司于 1995 年 1 月份完成 300 万股职工股的定向发行及 2,700 万股社
会公众股的公开发行，发行完成后内部职工股及社会公众股分别占西藏明珠总股本的 4.11%及
36.99%。控股股东为西藏自治区国有资产管理局。
2003 年 2 月 16 日，山东五洲投资集团有限公司及潍坊渤海实业有限公司分别与西藏自治
区国有资产经营公司签订国有股权转让协议，五洲集团受让西藏自治区国有资产经营公司所持
有的西藏明珠国有法人股 27,102,445 股，占西藏明珠总股本的 25.04%，成为西藏明珠第一大股
东；潍坊渤海实业有限公司受让 21,535,555 股，占西藏明珠总股本的 19.9%。以上股权转让于
2003 年 5 月 29 日经国务院国有资产监督管理委员会\"国资产权函[2003]25 号\"文件正式批准，并
于 2003 年 12 月 2 日完成股权变更登记手续。
2010 年 12 月 22 日，中国证监会出具\"证监许可【2010】1888 号\"《关于核准五洲明珠股份
有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司的批复》，核准五
洲明珠股份有限公司重大资产出售及以新增 90,000 万股股份吸收合并原梅花集团，五洲明珠向
原梅花集团股东定向增发之股份于 2010 年 12 月 31 日在中登公司完成股权登记手续。该次重大
资产重组完成后，上市公司控股股东由五洲集团变更为孟庆山及其一致行动人。
公司于 2013 年 3 月以非公开发行股票的方式向 6 家特定投资者发行了 39,999 万股人民币
普通股（A 股）。孟庆山及一致行动人均未参与本次发行。因此，本次发行完成后，孟庆山持有
公司 27.48%的股权，仍为公司的控股股东；孟庆山及一致行动人杨维永、王爱军、王洪山、何
君、杨维英、蔡文强合计持有公司 35.41%的股权，仍为公司的实际控制人。
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七、其他有关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
办公地址 深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座 11 层
事务所名称（境内）
张晓义
签字会计师姓名
黄灿
名称 中德证券有限责任公司
北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22
报告期内履行持续 办公地址
层
督导职责的保荐机
签字的保荐代表人姓
构 陈祥有、单晓蔚
名
持续督导的期间 2013 年 4 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
名称 中德证券有限责任公司
北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22
报告期内履行持续 办公地址
层
督导职责的财务顾
问 签字的财务顾问主办
刘征、金伟宁
人姓名
持续督导的期间 2011 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入 7,780,383,313.62 7,469,678,130.63 4.16 6,866,208,468.85
归属于上市公司股东的净利
403,697,648.48 607,832,328.60 -33.58 719,501,893.74
润
归属于上市公司股东的扣除
217,052,593.19 560,016,970.08 -61.24 596,360,780.95
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
983,274,765.56 1,309,515,400.62 -24.91 465,791,757.50
额
本期末比上年同
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
8,027,109,018.71 5,481,286,521.83 46.45 5,144,277,853.53
产
总资产 18,713,590,263.14 17,098,314,827.01 9.45 13,840,835,835.01
(二) 主要财务数据
本期比上年同期
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.13 0.22 -40.91 0.27
稀释每股收益（元／股） 0.13 0.22 -40.91 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股
0.07 0.21 -66.67 0.22
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.50 11.3 减少 5.8 个百分点 14.53
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 7.45 个百分
2.96 10.41 12.04
净资产收益率（%） 点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 66,435,216.33 -50,600,659.7 -1,931,410.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 152,737,434.67 122,019,590.3 138,924,000.00
或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 5,926,898.00
允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
4,198,543.67 329,353.35 702,085.11
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,555,833.89 -6,448,379.12 -848,901.82
所得税影响额 -18,170,305.49 -17,484,546.31 -19,631,557.62
合计 186,645,055.29 47,815,358.52 123,141,112.79
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年中国已经成为发酵类氨基酸的主产区，赖氨酸、苏氨酸、色氨酸三大品种竞争激烈。
受 2013 年 H7N9 等事件的影响，市场消费信心减弱。报告期内，整体养殖形势低迷，氨基酸市
场需求下降，大部分氨基酸类产品在成本高启的前提下，产品价格进入历史性低位。
报告期内，公司持续创新，挖掘潜力，在\"全员经营、全员绩效\"的经营方针指导下，深入
贯彻\"明确目标、划清责任、严格管理、持续变革\"的工作要求，各部门以年度预算为经营总纲，
在有预算、有预案的前提下，展开全年工作，以绩效为杠杆，用经济效益和财务结果衡量各级
干部和员工的业绩。在外部市场环境持续低迷以及行业竞争日益激烈的情况下，公司销售收入
稳中有升。报告期内，公司实现营业收入 77.80 亿元，同比增长 4.16%，其中国内市场实现营业
收入 53.40 亿元，同比下降 7.92%；国际市场实现营业收入按人民币计 24.40 亿元，同比增长
46.09%。驱动业务收入增长的最主要因素是产品销量的增长。由于市场需求疲软，产品价格下
降，报告期内，实现归属于公司所有者的净利润 4.04 亿元，同比减少 33.58%。
大宗原材料采购方面，2013 年国内玉米市场整体保持平稳震荡行情。报告期内，玉米均价
在 2000 元/吨（不含税，下同）左右,同比略有下降但变化不大。春节过后，气温升高，农户售
粮热情高涨，玉米市场供应增加，但下游需求疲弱，加上 H7N9 疫情侵袭，养殖业严重受挫，
玉米市场需求低迷，价格下降。5-7 月玉米价格维持上涨趋势，主要受收储延长政策以及玉米临
储政策提高支撑，玉米价格期中趋强。8 月之后因新陇共补，玉米市场供应充足，价格进入下
跌通道， 11 月之后，利好政策陆续发布，玉米价格缓慢爬升，预计近期国内玉米价格仍将维持
震荡行情。通辽基地玉米采购价格变动态势趋同于国内行情，新疆基地因区位因素，与国内行
情略有差异，但大致趋势不变。由于公司资源洼地选址带来的区位优势，玉米采购单价略低于
全国均价。
报告期内，通辽基地褐煤采购单价较 2012 年同比降低约 20%，高卡煤采购单价同比降低
15%左右，但煤采购成本的减少幅度远远低于因产成品整体单价降低带来的营业利润的减少。
味精及谷氨酸产品销售方面，报告期内，味精及谷氨酸实现营业收入 36.40 亿元，占总销
售收入的 46.79%，由于价格等因素影响，产品毛利率同比减少 3.39 个百分点。2013 年，为降
低促销费用，提高单位毛利率，保证盈利能力，公司变更既定的销售策略，味精销售由原来的
3:3:3 模式向工业大客户倾斜。报告期内，销售谷氨酸 11 万吨，味精（谷氨酸钠）41 万吨，其
中小包装味精 3.4 万吨，大包装味精 37.6 万吨。受行业竞争整合等因素影响，谷氨酸及大包装
味精价格自 2012 年 9 月始一路下滑，2013 年 6 月跌至低谷，其中大包装味精价格低至 6154 元
/吨，谷氨酸价格降至 7575 元/吨。与 2012 年相比，大包味精价格同比降低 10.94%，谷氨酸价
格同比降低 10.4 个百分点。2013 年第三季度味精及谷氨酸价格虽有所上升，但幅度较小。报告
梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
期内，因价格等因素影响，大包味精毛利率较 2012 年减少 5.61%，谷氨酸毛利率减少 2.92%。
2012 年 1 月-2013 年 12 月味精及谷氨酸价格走势详见下图：
价格（元） 图1：2012年1月-2013年12月味精及谷氨酸价格走势（不含税）
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
2012年1月
2012年2月
2012年3月
2012年4月
2012年5月
2012年6月
2012年7月
2012年8月
2012年9月
2013年1月
2013年2月
2013年3月
2013年4月
2013年5月
2013年6月
2013年7月
2013年8月
2013年9月
2012年10月
2012年11月
2012年12月
2013年10月
2013年11月
2013年12月
大包装味精 谷氨酸
大品种氨基酸销售方面，公司坚定执行 B2B 工业品大客户销售策略，继续扩大产能，保持
行业领先优势。报告期内，苏氨酸及赖氨酸销售收入占总营业收入的 21%。由于新疆新增产能
部分释放，报告期内，苏氨酸产量较 2012 年增加 2.7 万吨，受外部环境及市场需求影响，苏氨
酸价格自 2013 年 1 月一路下滑，于 2013 年 6 月跌至底部后有小幅度反弹，目前保持震荡上扬
趋势，预计 2014 年苏氨酸市场行情略优于 2013 年。与 2012 年相比，苏氨酸销售均价每吨减少
约 746 元，毛利率由 25.93%降低至 14.67%。报告期内，为拓宽产品销售渠道，公司自 2 月份
开始批量| 梅花生物科技集团股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-08 |
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| 附件：公告原文 |
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