中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于调整董事、监事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月22日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事 、监事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关制度的规定，经参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及为进一步优化薪酬体系，拟将董事、监事的薪酬拟按以下规定实施：
一、外部董事、外部监事及独立董事的薪酬标准如下：
| 职 务 | 调整前薪酬标准 | 调整后薪酬标准 |
| 外部董事（不含独立董事） | 10万元/年（含税） | 20万元/年（含税） |
| 外部监事 | 8万元/年（含税） | 20万元/年（含税） |
| 独立董事 | 15万元/年（含税） | 25万元/年（含税） |
二、兼任公司其他职务的内部董事、内部监事（含职工监事），其薪酬以其兼任职务的薪酬标准发放。
独立董事认为：本次针对外部董事、外部监事及独立董事的薪酬进行了一定调整，有利于提升公司董事会、监事会的凝聚力和积极性，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《调整董事、监事薪酬议案》。
该事项全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2021年年度股东大会
审议。在股东大会审议通过后实施。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会2022年4月22日